吉林重拳出擊打擊“年報(bào)詐騙”

7月14日，吉林省市場(chǎng)監(jiān)管廳對(duì)外表示，該廳近期與公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)作，打擊“年報(bào)詐騙”犯罪活動(dòng)取得重大突破。此次行動(dòng)成功搗毀省內(nèi)犯罪窩點(diǎn)13個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人105名，有力維護(hù)經(jīng)營(yíng)主體合法權(quán)益，優(yōu)化了營(yíng)商環(huán)境。

今年以來，吉林省市場(chǎng)監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)頻繁接到舉報(bào)，有不法分子冒充市場(chǎng)監(jiān)管人員，通過電話誘導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者申報(bào)年報(bào)，利用虛構(gòu)事實(shí)、施壓話術(shù)等手段，強(qiáng)行提供所謂“年報(bào)申報(bào)服務(wù)”實(shí)施詐騙。此類詐騙單筆金額小、取證分散、跨地域性強(qiáng)，常因未達(dá)刑事立案標(biāo)準(zhǔn)致使犯罪分子逍遙法外，嚴(yán)重侵害經(jīng)營(yíng)主體利益，擾亂市場(chǎng)秩序。

面對(duì)此問題，吉林省市場(chǎng)監(jiān)管廳主動(dòng)對(duì)接省公安廳，強(qiáng)化行刑銜接機(jī)制，共研打擊策略，建立“雙線統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)賦能”全鏈條工作機(jī)制。市場(chǎng)監(jiān)管部門強(qiáng)化線索歸集，利用“年報(bào)服務(wù)月”活動(dòng)契機(jī)，建立省、市、縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過年報(bào)入企服務(wù)、投訴舉報(bào)受理、信用修復(fù)辦理、電話回訪等多種渠道，廣泛收集涉詐短信、電話、轉(zhuǎn)賬記錄及微信小程序等關(guān)鍵線索50余條，為精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。與公安機(jī)關(guān)開展專題會(huì)商，深入研究案件定性、取證固證標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵問題，明確此類犯罪“以非法占有為目的、虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的核心構(gòu)成要件，并梳理市場(chǎng)監(jiān)管相關(guān)法規(guī)政策，為公安機(jī)關(guān)依法高效偵辦提供法律依據(jù)和政策支撐。

在充分掌握證據(jù)后，吉林省公安廳近期統(tǒng)一指揮長(zhǎng)春、吉林、四平、松原等地公安機(jī)關(guān)，分兩批次對(duì)“年報(bào)詐騙”犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中收網(wǎng)。該案受騙經(jīng)營(yíng)主體遍布全國25個(gè)省區(qū)市、近5000戶，涉案金額達(dá)208萬元。此次聯(lián)合行動(dòng)是吉林省市場(chǎng)監(jiān)管部門與公安機(jī)關(guān)深化行刑銜接、創(chuàng)新協(xié)作機(jī)制的生動(dòng)實(shí)踐，形成的“吉林經(jīng)驗(yàn)”為全國打擊同類涉企詐騙犯罪提供有益借鑒，有力震懾違法犯罪分子。