上海金融辦：持續(xù)防范ICO 和虛擬貨幣交易風(fēng)險

　　昨日，上海市金融服務(wù)辦公室官網(wǎng)發(fā)布《常抓不懈 持續(xù)防范ICO和虛擬貨幣交易風(fēng)險》的風(fēng)險提示，提醒廣大消費者和投資者增強風(fēng)險防范意識，不要盲目跟風(fēng)炒作。

　　文中表示，近年來，虛擬貨幣相關(guān)的投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，風(fēng)險快速聚集，嚴重擾亂了經(jīng)濟金融和社會秩序。ICO融資主體魚龍混雜，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

　　為維護金融穩(wěn)定，去年開始，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組果斷決策出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，及時發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，將相關(guān)風(fēng)險控制在萌芽階段。經(jīng)過清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導(dǎo)致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的沖擊，得到了社會各界高度認可。

　　然而，互聯(lián)網(wǎng)時代的非法金融活動既隱蔽又多變。跟蹤監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易出現(xiàn)了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平臺“出�！�，即原本設(shè)置在境內(nèi)的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外，在境外注冊并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供虛擬貨幣的交易服務(wù)；二是出現(xiàn)了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。

　　針對上述新情況，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時部署，采取了一系列針對性措施：一是加強對124家服務(wù)器設(shè)在境外但實質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺的監(jiān)測，實施封堵；二是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強清理整頓，指導(dǎo)相關(guān)支付機構(gòu)加強支付渠道管理、客戶識別和風(fēng)險提示，建立監(jiān)測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)，目前有關(guān)支付渠道已經(jīng)排查并關(guān)閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶；三是密切監(jiān)測ICO及各類變種形態(tài)，加強研判，打早打小，防患于未然，向市場傳遞更為明確的監(jiān)管信號。此外，還加強了對新摸排發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息的公眾號。